Reportan operaciones financieras sospechosas
Pero, si el cliente logra justificar la operación debidamente, el reporte ya no se considera sospechoso, solo se califica como inusual, aclara Cazco. (Foto X) El superintendente de Bancos, Roberto Romero, informó ayer 13 de febrero de 2026, que los bancos y entidades financieras bajo su control, enviaron 7.670 reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en 2025. Se trata de un incremento de 41,84% frente a... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Bancos reportan fuerte aumento de operaciones sospechosas durante 2025 en Ecuador
La Superintendencia de Bancos informó este viernes 13 de febrero de 2026, que en 2025 se reportaron 7 670 operaciones sospechosas. La cifra representa un incremento del 41,84 % frente a 2024, cuando se registraron 5 408 reportes.Operaciones sospechosas en bancos de Ecuador en... + más
¿Cómo identificar un “banco fantasma” en Ecuador? Claves para no caer en estafas | Expreso
Tensión Ecuador-Colombia: Tasa de seguridad del 30 % tardaría en resolverse en la CAN | Expreso
Cómo los ataques a narcolanchas están redibujando el mapa del narcotráfico regional
Las operaciones militares de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental volvieron a intensificarse esta semana, tras un ataque letal ejecutado por el Comando Sur. La acción, realizada el 5 de febrero, dejó... + más
Un mapa para contar historias de amor en Ecuador | El Comercio
EE. UU. destruye otras dos supuestas narcolanchas en un ataque que deja cinco muertos | Expreso
Diana Acosta-Feldman
El lavado de activos lo comete la persona que de manera directa o indirecta, entre otras cosas, adquiere, transfiere, posee, asesora, gestiona, participa, financia, oculta, administra, mantiene, resguarda o se beneficia de cualquier forma de activo de origen ilícito. Así como... + más
Diana Salazar se pronuncia sobre el retiro de la demanda de Xavier Jordán | Expreso
Prácticos del Puerto de Guayaquil advierten riesgos operativos y de seguridad | Expreso
Plan de seguridad en Ecuador: cómo el dinero del crimen mueve la estrategia
El Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó un nuevo componente de su estrategia de seguridad enfocada en debilitar económicamente a las bandas criminales, mediante el fortalecimiento del control financiero, la persecución del lavado de activos y la incautación de... + más
Tasa del 30 % a importaciones desde Colombia presiona el sistema eléctrico de Ecuador | Expreso
¿Hacia dónde debe apuntar la UAFE en Ecuador?
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es el organismo estatal encargado de analizar información financiera para detectar lavado de activos y financiamiento de delitos en Ecuador y en redes criminales. Especialistas advierten que su intervención debe... + más
José Julio Neira miente sobre las obligaciones de la UAFE | Expreso
José Julio Neira explicó por qué la UAFE no detectó el caso de alias 'Marino' | El Comercio
Ecuador tiene un nuevo reglamento para controlar el lavado de activos
El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 298 que está relacionado con la política de prevención del lavado de activos en Ecuador. Puso en vigencia el nuevo Reglamento General contra el lavado de activos y financiamiento de delitos. Esta normativa busca... + más
‘Las mafias se adaptan a las nuevas realidades, nuestro objetivo es trabajar con Ecuador’, dice embajadora de Unión Europea | El Universo
Tasa del 30 % a importaciones desde Colombia presiona el sistema eléctrico de Ecuador | Expreso
José Julio Neira miente sobre las obligaciones de la UAFE
José Julio Neira, el responsable en el Gobierno de controlar y evitar que se lave dinero sucio en el Ecuador, miente. Mintió sin atenuantes hace poco cuando le dijo al periodista Carlos Vera que el organismo a su cargo no puede abrir de oficio investigaciones por casos de... + más
José Julio Neira explicó por qué la UAFE no detectó el caso de alias 'Marino' | El Comercio
Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad